The Corporate Transparency Act (CTA) is a U.S. 于2024年1月1日生效的联邦法律. 在2024年1月1日之前存在的企业有一年的时间来遵守. 今年年初之后成立的公司只有90天的时间来提交申请.
这项法律创造了一项新的受益所有人信息报告要求，作为努力的一部分，使不良行为者更难隐藏. 只有公用事业和保险公司等大型机构例外.
U.S. 企业现在必须向金融监管局报告其社会安全号码, driver’s license, 每年在该公司拥有控股权的所有个人的护照号码和家庭住址. 违规者将被处以数千美元的罚款和最高两年的联邦监禁.
SBAM President & CEO Brian Calley is joined by attorneys Erik Daly and Andrew Portinga 向米勒约翰逊公司简要介绍了《玛雅吧2APP》，并介绍了SBAM法律行动的最新情况.
公司必须向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告其受益所有人的信息。, which is a bureau of the U.S. Department of the Treasury. 受益所有人是直接或间接控制公司重要所有权权益的个人.
《玛雅吧官网》将实益拥有人定义为, directly or indirectly, 对公司行使实质性控制，或拥有或控制该公司至少25%的所有权权益.
Companies, including limited liability companies (LLCs), corporations, and similar entities, 是否有义务向FinCEN提交包含其受益所有人信息的报告. 这些信息不会公开披露，但会提供给执法部门和某些政府机构用于调查目的.
The Corporate Transparency Act becomes law.
玛雅吧2APP taking legal action 反对侵入性和违宪的《玛雅吧官网》.
这是继2024年3月1日美国上诉法院做出裁决之后.S. 阿拉巴马州北区地方法院裁定《玛雅吧2APP》违宪. Subsequently, 决定不得对特定原告执行《玛雅吧2APP》(National Small Business Association and its dues-paying members). 所有其他受CTA约束的企业仍然必须遵守.
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在2024年1月SBAM的《玛雅吧2APP》中，律师 Corinne Sprague of Warner Norcross + Judd 提供了对《玛雅吧2APP》的详细见解，以及小企业主需要做些什么才能遵守.
